Vatikaanin rahoitustietoviranomainen

Vatikaani Financial Information Authority ( Italian Autorità di Informazione Finanziaria , AIF ) on rahanpesun (FIU) on Vatikaanissa . Viranomainen perustettiin 30. joulukuuta 2010 Motu Proprio mistä Paavi Benedictus XVI. herätetään eloon.

tehtäviä

Viranomainen on kaikkien Vatikaanivaltion osavaltiossa sekä Rooman kuurissa ja kaikissa Pyhästä istuimesta riippuvaisissa järjestöissä ja laitoksissa tapahtuvien kaikkien taloustoimien valvontaelin . Vuotta aiemmin Pyhä istuin oli luvannut perustaa tällaisen valvontaelimen Euroopan unionin kanssa tehdyllä sopimuksella . Samana päivänä, kun Motu Proprio julistettiin, paavi julisti Vatikaanivaltion valtion lain rahanpesun ja terrorismin rahoituksen ehkäisemisestä ja torjunnasta (Legge dello Stato della Città del Vaticano huolta la prevenzione ed il contrasto del riciclaggio dei proventi di attività criminose e del financziamento del terrorismo)joka muodosti oikeusperustan viranomaisen perustamiselle.

Heinäkuussa 2013 Vatikaanin edustaja, isä Federico Lombardi, ilmoitti, että Istituto per le Opere di Religione (IOR, "Vatikaanin pankki") oli palkannut Washington DC: n talousneuvontayrityksen , Promontory Financial Groupin käsittelemään kaikkia tilejä ja rikosteknisiä palveluja. toimintaa tehdään rahanpesutestauksessa . Tämä yritys työskentelee tutkimuksen kanssa Vatikaanin rahoitustietoviranomaisen ja oikeusviranomaisten kanssa näiden tapausten selvittämiseksi.

Työntekijät

Ensimmäinen presidentti viranomaisen oli Attilio Nicora , joka erosi koska kardinaali prefekti omaisuuden hallinnon apostolisen istuimen kesällä 2011 , jotta vältettäisiin ristiriitojen uudessa tehtävässään. 30. tammikuuta 2014 paavi Franciscus vapautti hänet presidentin virasta hänen pyynnöstään ja nimitti väliaikaiseksi presidentiksi Curian piispan Giorgio Corbellinin . Viranomaisen johtajana toimi vuosina 2012--2014 sveitsiläinen René Brülhart , joka vuosina 2010--2012 oli Egmont-konsernin varapresidentti ja vuoteen 2012 mennessä Liechtensteinin rahanpesun selvittelykeskuksen johtaja . Hänen edeltäjänsä Francesco De Pasquale , joka oli AIF: n johtaja vuosina 2011–2012, on nimitetty hallitukseen. Hallitus esiintynyt lisäksi jäsenet: Claudio Bianchi , Marcello Condemi , Giuseppe Dalla Torre del Tempio di Sanguinetto ja Cesare Testa . Vuodesta 2014 Brülhartin varajäsen Tommaso Di Ruzza johti viranomaista aluksi väliaikaisesti ja vuodesta 2015 seuraajana, kun Brülhart itse siirtyi hallitukseen. Di Ruzza keskeytettiin yhdessä muun ylimmän henkilöstön kanssa lokakuun 2019 alussa viraston hyökkäyksen jälkeen.

15. huhtikuuta 2020 Giuseppe Schlitzer nimitettiin johtajaksi ja Federico Antellini Russo varajohtajaksi.

Tutkimukset viranomaisella

Syksyllä 2019 Vatikaanin syyttäjänvirasto takavarikoi RAID: n hallussa olevia asiakirjoja ja tietokoneita raidan aikana . Syyttäjä Gian Piero Milanon mukaan syyt etsintään olivat Vatikaanin pankin ja yleisen tilintarkastajan ilmoitukset keväällä 2019. Tämä vaikutti osastoon, jolla oli yhteyksiä ulkomailla sijaitsevan Pyhän istuimen maailmanlaajuisiin edustustoihin .

nettilinkit

turvota

  1. ↑ Scaranon tapaus: raha jäädytetty, tutkimuksia voitaisiin laajentaa. Vatikaanin radio, 12. heinäkuuta 2013, käyty 14. heinäkuuta 2013 .
  2. ^ Rinuncia del Presidente dell'autoritá di Informazione financziaria e Nomina del Presidente ad interim , julkaisussa: Pyhän istuimen lehdistötoimisto: Päivittäinen tiedote 30. tammikuuta 2014.
  3. ^ Rahoitustietoviranomainen nimittää uuden johtajan ja johtajan . Vatikaanin tietopalvelu. 7. marraskuuta 2012. Haettu 16. tammikuuta 2013.
  4. ↑ Tiedotusvälineet: Vatikaanin finanssivalvontaviranomaisen johtaja erotettu. kathisch.de 3. lokakuuta 2019
  5. ↑ a b Julius Müller-Meiningen: Raid: laskeutuivatko Vatikaanin miljoonat tummissa kanavissa? Augsburger Allgemeine 4. lokakuuta 2019 alkaen
  6. ^ Nomina del Direttore e del Vice Direttore dell'Autorità di Informazione Finanziaria. Julkaisussa: Daily Bulletin. Pyhän istuimen lehdistötoimisto, 15. huhtikuuta 2020, käytetty 15. huhtikuuta 2020 (italia).
  7. ↑ Vatikaani: Syyttäjä takavarikoi rahoitusasiakirjat. kathisch.de 1. lokakuuta 2019 alkaen