Clearstream

Clearstream International SA

logo
juridinen lomake Société anonyme
perustaminen 2000
Istuin Luxemburg
Työntekijöiden määrä 1,767
myynti 727,3 miljoonaa euroa
Haara Rahoituspalvelut
Verkkosivusto www.clearstream.com
31. joulukuuta 2018 alkaen

Clearstream International SA on Luxemburgissa toimiva selvitys- ja huoltoyhtiö, joka syntyi vuonna 2000 Deutsche Börse Clearing AG: n (aiemmin Deutscher Kassenverein AG ) ja Cedel Internationalin sulautumisesta . Clearstream toimii myös keskeinen arvopaperien tallettaja kansainvälisille pääomamarkkinoille sekä Saksan ja Luxemburgin kotimaisten arvopapereiden . Yhtiö omistaa kokonaisuudessaan Deutsche Börse AG .

Yrityksen profiili

Ydinliiketoiminta on palvelu arvopaperikeskuksena, eli arvopapereiden selvitys ja säilytys. Clearstreamin hallussa olevien arvopapereiden arvo oli keskimäärin noin 11303 biljoonaa euroa vuonna 2018. Tämä tekee Clearstreamista yhden suurimmista arvopaperipalvelujen tarjoajista maailmassa. In Saksassa , useimmat arvopapereita teknisesti hallinnoi Clearstream. Clearstream tarjoaa myös lisäarvopalveluja, kuten globaali arvopaperirahoitus ja sijoitusrahastopalvelut. Arvopaperitietojen sähköisellä tallennuksella on erityinen rooli.

Clearstreamin toimitusmäärä vuonna 2018 oli 48,4 miljoonaa tapahtumaa.

historia

Jaa yli 1000 Taler Berliner Kassenvereinin pankista 1. lokakuuta 1850 lähtien

Juuret kollektiivinen säilytyspalveluja Saksassa palata vuoteen 1882, jolloin pankki des Berliner Kassenverein AG vuonna Berliinissä alkoi harjoittaa toimintaa keskeisen arvopaperikeskuksen pankki . Tätä seurasi vuonna 1887 Liquidationskasse Hampurissa , Kassenverein AG Kölnissä (1923) ja Rheinisch-Westfälische Kassenverein AG vuonna 1924 Essenissä.

Vuonna 1942 Reichsbank otti haltuunsa kaikki yhdeksäntoista saksalaista kassaa, jotka olivat olleet olemassa, mukaan lukien niiden arvopaperien keruu- ja käsittelyliiketoiminta.

Vuonna 1949 Bremenin pörssiä lukuun ottamatta jokaiselle Saksan pörssille (uudelleen) perustettiin uudet arvopaperipankit (kassakoneet) osakeyhtiöiden muodossa :

  • 29. kesäkuuta 1949: Norddeutsche Kassenverein AG Hampurissa

Vuonna 1970 perustettiin Saksan ulkomainen valtiovarainyhdistys, jonka osakkeenomistajia olivat alueelliset Saksan valtiovarainministeriön yhdistykset. 29. joulukuuta 1989 seitsemän saksalaista Kassenvereinea sulautuvat muodostamaan Deutsche Kassenverein AG: n . Lokakuussa 1997 Deutscher Kassenverein AG nimettiin uudelleen Deutsche Börse Clearing AG: ksi .

Deutsche Börse Clearing AG: n sulautumisen seurauksena selvitysorganisaatio Cedel Internationaliin perustettiin vuoden 2000 alussa Clearstream International SA , jonka pääkonttori oli Luxemburgissa ja jonka kaikki osakkeet omistaa Deutsche Börse AG .

Asioista

2001

Vuonna 2001, kun Denis Robert ja entinen Clearstreamin työntekijä Ernest Backes julkaisivat kirjan "Révélation $", Clearstreamia syytettiin kansainvälisestä foorumista rahanpesulle ja veronkierrokselle laittoman salatilijärjestelmän kautta. Luxemburgin oikeuslaitos suoritti tutkinnan ja totesi, että tällaisilla syytteillä ei ollut merkitystä. Kymmenen vuoden ajan Clearstreamin ja muiden pankkien oikeudenkäynnit heitä vastaan, Ranskan hovioikeus (Cour de Cassation) vapautti tekijät lopulta.

2004

Keväällä 2004 käytiin "toinen Clearstream-tapaus", joka herätti enemmän huomiota. Tuomari Renaud van Ruymbeke sai nimettömästi luettelot, jotka käsittelivät Ranskan ja Taiwanin fregattiskandaalia ja joiden väitettiin osoittaneen, että useilla ranskalaisilla poliitikoilla oli salaisia ​​tilejä Clearstreamissa, mukaan lukien Nicolas Sarkozy , jonka kautta laitonta maksua oli käsitelty. Tutkinnan aikana tuomari totesi, että luettelot olivat väärennettyjä. Vuonna 2006 asianomaiset poliitikot nostivat oikeudenkäynnin ja tutkimus aloitettiin, mikä on aiheuttanut suurta levottomuutta Ranskan politiikassa. Kolme ihmistä tuomittiin tammikuussa 2010, Jean-Louis Gergorin, Imad Lahoud ja Florian Bourges. Toimittaja Denis Robert vapautettiin sananvapauden perusteella.

Iranin varoja koskevat oikeudenkäynnit

Clearstream on mukana Yhdysvaltain oikeudenkäynnissä 2 miljardia dollaria Citigroup- tilillä , jonka Yhdysvaltain valtiovarainministeriö ( Yhdysvaltain valtiovarainministeriön pitäisi tulla) on Iranista. Yhdysvaltain käräjäoikeudessa Southern District of New York katsoi kesäkuussa 2008, että tämä tasapaino olisi jäädytettävä. Syynä tähän on oikeusjuttu, jonka ovat aloittaneet yhdysvaltalaiset merijalkaväen, jotka tapettiin tai loukkaantui Beirutissa kasarmeissa vuonna 1983 tehdyssä terrori-iskussa .

Cum ex takertua

ARD -Tagesschau raportoitu 27. elokuuta 2019 alkaen valtion neuvon järjestetty etsintä yrityksessä Clearstream Eschborn tarkoitus keino havaitsemista . Kölnin syyttäjänvirasto järjesti heidät riittävän näytön perusteella, että yritys oli osallisena laittomissa cum-ex- liiketoimissa. Deutsche Börsen tiedottaja sanoi, että yhtiö "toimii kuten aikaisemminkin täysin yhteistyössä viranomaisten kanssa".

kirjallisuus

  • Denis Robert, Ernest Backes: Rahan hiljaisuus. Clearstream-skandaali . Pendo-Verlag, Zürich 2003, ISBN 3-85842-546-X .
  • David Loader: selvitys, selvitys ja säilytys . Butterworth-Heinemann, Oxford 2002, ISBN 0-7506-5484-8 , ( Operations Management -sarja ).
  • Jean-Pierre Thiollet , Beau linge et argent -myynti . Fraude fiscale internationale et blanchiment des capitaux . Anagrams édition, Croissy-sur-Seine 2002, ISBN 2-914571-17-8 .
  • David M.Weiss: Globaali arvopaperien käsittely. Markkinat, tuotteet . New York Institute of Finance, Paramus, NJ et ai. 1998, ISBN 0-13-323965-9 .

nettilinkit

Yksittäiset todisteet

  1. ↑ a b c d Vuosikertomus 2018. (PDF) julkaisussa: deutsche-boerse.com. Haettu 27. elokuuta 2019 .
  2. ↑ Keitä me olemme. Clearstream, käytetty 19. helmikuuta 2017 .
  3. ↑ Berliner Kassenvereinin pankin osuus ja historia (PDF; 406 kt).
  4. ^ Reinhold Adrian, Karl Friedrich Hagenmüller , Gerhard Diepen, Thomas Heidorn: Der Bankbetrieb , sivut 312 ja sitä seuraavat.
  5. ↑ Historiallinen arkisto nro 76, 29. kesäkuuta 1949, sivu 11 ( Memento 8. elokuuta 2014 Internet-arkistossa )
  6. ^ Bernhard Schmid: Clearstream-asia. Julkaisussa: telepolis . 9. toukokuuta 2006. Haettu 19. helmikuuta 2017 .
  7. ^ Clearstream-tapaus: EADS-johtajat pidätettynä. Julkaisussa: ORF . Haettu 19. helmikuuta 2017 .
  8. ↑ Jay Solomon: USA jäädyttää 2 miljardia dollaria Iranin tapauksessa. Julkaisussa: The Wall Street Journal . 12. joulukuuta 2009. Haettu 19. helmikuuta 2017 .
  9. Hyppää ylös ↑ Cum-Ex-skandaalihyökkäys Deutsche Börsen tytäryhtiölle. Julkaisussa: www.tagesschau.de. Haettu 27. elokuuta 2019 .