Rahanpesun raportointitoimisto (A-FIU)

Itävalta  Rahanpesun raportointitoimisto - A -FIU - Itävallan viranomainen
Valtion tasolla	Liitto
Viranomaisen asema	Julkisen turvallisuuden pääosaston organisaatioyksikkö
perustaminen	1. tammikuuta 2002
päätoimisto	Wien 9 , liittovaltion toimistorakennus Josef-Holaubek-Platz
Viranomaisten hallinta	Ohjaaja Andreas Holzer
Verkkosivusto	https://bundeskriminalamt.at/a-fiu

Rahanpesua koskevia tietoja ilmoittavien Office (A-FIU) on virallinen nimi Itävallan rahanpesun . Se on kansallinen keskustoimisto, joka vastaanottaa ja analysoi raportteja epäilyttävistä tapahtumista tai muita rahanpesuun tai terrorismin rahoitukseen liittyviä tietoja. Rahanpesun raportointitoimisto sijaitsee liittovaltion rikospoliisilaitoksessa ja on siten osa Itävallan turvallisuusviranomaisia .

Rahanpesun raportointitoimisto uudistettiin vuoden 2018 lopussa FATF: n arvioinnin tulosten perusteella . Rahanpesun raportointitoimisto on sittemmin lakannut toimimasta rikosoikeuden palveluksessa.

A-FIU: n analyysimenetelmä ja toiminta

Rahanpesun ja terrorismin rahoituksen estämiseksi niiden ammattiryhmien, jotka ovat erityisen alttiita rahanpesulle, on noudatettava tiettyjä due diligence- ja raportointivelvoitteita. Pankkeja ja muita rahoitusmarkkinoiden palveluntarjoajia , lakimiehiä, kiinteistönvälittäjiä, kirjanpitäjiä ja tammikuusta 2020 lähtien niin sanottuja virtuaalivaluuttojen palveluntarjoajia pidetään erityisen riskialttiina ammattiryhminä . Niiden kaikkien on kiinnitettävä erityistä huomiota epätavallisiin tapahtumiin ja tapahtumamalleihin ilman havaittavaa taloudellista tai laillista tarkoitusta, samoin kuin riskialttiisiin asiakkaisiin. Jos raportoitavat ammattiryhmät epäilevät rahanpesua tai terrorismin rahoitusta, niiden on ilmoitettava A-FIU: lle.

Rahanpesun raportointitoimisto arvioi osana analyysiprosessiaan toimitetut tiedot, vertaa niitä olemassa oleviin tietokantoihin ja tarkistaa, tiedetäänkö muita poliisin havaintoja tai muita taloudellisia tietoja, jotka tiivistävät raportoidun epäillyn tapauksen. Sillä ei ole oikeutta rikosprosessilaissa tarkoitettuihin tutkintatoimiin.

Jos analyysiprosessi vahvistaa epäilyn rikoksen tekemisestä, rahanpesun raportointitoimisto välittää analyysituloksensa ja muut asiaankuuluvat tiedot rikosoikeudellisista syytetoimista vastaaville viranomaisille. Tapauksissa, joissa epäillään terrorismin rahoitusta, A-FIU välittää analyysituloksensa liittovaltion perustuslain ja terrorismin torjunnan virastolle (BVT) ja jos korruptiota epäillään korruption torjunnan liittovaltion virastolle ( BAK).

Rahanpesun raportointitoimiston keskeinen tehtävä on sen suodatustoiminta lainvalvontaviranomaisten yläpuolella. Koska ammattiryhmiltä on raportoitava paljon tietoa, rahanpesun raportointitoimiston on tunnistettava nämä raportit lukuisista epäilyttävistä tapahtumaraporteista, jotka todennäköisesti perustuvat rikokseen. Tämä analyysimenettely keventää lainvalvontaviranomaisten taakkaa, koska niille tiedotetaan vain tosiseikoista, jotka näyttävät lupaavilta syytteeseenpanolle.

Voimat

Rahanpesun raportointitoimistolla on käytettävissään useita valtuuksia täyttääkseen tehtävänsä:

Liittovaltion toimistorakennus Josef-Holaubek-Platz, A-FIU: n kotipaikka

• A-rahanpesun selvittelykeskus voi vaatia raportoitavilta ammattiryhmiltä kaikki tiedot, joita se pitää tarpeellisina rahanpesun tai terrorismin rahoituksen estämiseksi tai syytteeseenpanoa varten. Tietojen antamisvelvollisuus on olemassa riippumatta etukäteen annetusta epäilyttävästä tapahtumailmoituksesta. Pankkisalaisuus ei koske A-FIU: ta .
• A-rahanpesun selvittelykeskuksella on valtuudet määrittää kaikki tarvittavat henkilötiedot ja analysoida niitä toiminnallisesti tai strategisesti yhdessä niiden tietojen kanssa, joita se on jo käsitellyt tai joiden on sallittu käsitellä osana turvallisuusviranomaisia ​​liittovaltion tai osavaltion lakien noudattamiseksi. Rahanpesun raportointitoimisto käyttää tätä tarkoitusta varten goAML -analyysityökalua.
• Rahanpesun raportointitoimisto voi toimittaa analyysituloksensa ja kaikki muut asiaankuuluvat tiedot kotimaisille ja ulkomaisille viranomaisille tai virastoille säilyttäen samalla lähteiden suojan siltä osin kuin se on tarpeen rahanpesun, sen alkurikosten tai terrorismin rahoituksen torjumiseksi. .
• Jos A-rahanpesun selvittelykeskus löytää analyysinsä perusteella johtopäätöksen, että yrityksen tai tapahtuman käsittelyssä on huolenaiheita, sillä on oikeus estää tämä tilapäisesti määräyksellä. Lisäksi A-FIU voi tilata, että tilaukset asiakkaalta rahavirtaan voidaan suorittaa vain hänen suostumuksellaan.

Kansainvälinen

Rahanpesun raportointitoimisto on ollut EGMONT -ryhmän jäsen vuodesta 1996 ja on myös mukana Rahanpesua käsittelevässä taloustoimintaryhmässä (FATF) .

nettilinkit

• Liittovaltion rikospoliisin toimiston verkkosivusto
• Rahanpesun raportointitoimiston verkkosivusto (A-FIU)
• goAML yrityksen palveluportaalissa (USP)
• goAML UNODC: ssa

Yksilöllisiä todisteita

1. ↑ RIS - liittovaltion rikospoliisilaki 4 § - Yhdistetty liittovaltion laki. Haettu 5. helmikuuta 2021 . 
2. ^ [1] FATF: Keskinäinen arviointiraportti. Rahanpesun ja terrorismin rahoituksen vastaiset toimenpiteet . Toim.: FATF. 2016 (englanti). 
3. ↑ RIS - Financial Market Money Laundering Act, Section 1 - Consolidated Federal Law. Haettu 4. maaliskuuta 2021 . 
4. ↑ [2] A-FIU: Management Report on Money Laundering 2019 . Toim.: Liittovaltion sisäministeriö, liittovaltion rikospoliisi. Wien 2020. 
5. ^ RIS - Financial Market Money Laundering Act, § 16 - Konsolidoitu liittovaltion laki. Haettu 5. helmikuuta 2021 . 
6. ↑ RIS - pankkilaki, 38 § - Yhdistetty liittovaltion laki. Haettu 5. helmikuuta 2021 . 
7. ^ RIS - Financial Market Money Laundering Act, § 16 - Konsolidoitu liittovaltion laki. Haettu 5. helmikuuta 2021 . 
8. ↑ RIS - liittovaltion rikospoliisilaki 4 § - Yhdistetty liittovaltion laki. Haettu 5. helmikuuta 2021 . 
9. ↑ RIS - Financial Market Money Laundering Act, § 17 - Consolidated Federal Law. Haettu 5. helmikuuta 2021 .